Signori Soci,
l’Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a. è convocata per il 30 aprile 2026 alle ore 9:30, in prima convocazione presso la Sede Legale in Frosinone P.le De Matthaeis n. 55, e, occorrendo, in seconda convocazione il 16 maggio 2026, alle ore 9:30, presso l’Auditorium Diocesano in viale Madrid a Frosinone (quartiere Cavoni), per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata del controllo contabile, nonché della proposta di destinazione del risultato d’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del sovrapprezzo di emissione e del valore di rimborso delle azioni.
3. Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, del corrispettivo della Società di revisione BDO Audit Services Srl.
4. Elezione di un Amministratore in sostituzione di quello dimissionario sostituito per cooptazione ex art. 2386 c.c. e art. 31 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina di un Proboviro effettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti
6. Politiche di remunerazione e incentivazione – Informative all’Assemblea e deliberazioni conseguenti.
7. Determinazione del compenso da corrispondere ai membri del Consiglio d’Amministrazione ai sensi dell’art. 35 Statuto Sociale.
8. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Al fine di consentire il regolare avvio dei lavori assembleari alle ore 9:30 del giorno 16 maggio 2026 si invitano i Soci ad effettuare le necessarie operazioni di registrazione a partire dalle ore 8:45.
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